按照省国资委党委巡察工作部署，2022年6月1日至7月15日，省国资委党委第三巡察组对广物物流党委进行了巡察。2022年10月11日，巡察组向广物物流党委反馈了巡察意见。根据有关规定，现将巡察整改工作进展情况予以公布。
一、认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要讲话精神，切实提高政治站位，增强抓好巡察整改的责任感使命感
巡察反馈以来，广物控股集团党委、纪委高度重视、高位推动，广物控股集团各职能部门悉心指导，对巡察整改提出针对性和实操性很强的修改意见。我司党委认真对待，对反馈的问题和意见，虚心接受，全部认领，立即召开专题会议，迅速研究部署整改工作，确保巡察反馈的7个方面29个问题推动整改落实。
（一）提高政治站位，增强思想行动自觉。我司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，把巡察整改作为一项重要的政治任务。12月6日，我司党委召开巡察整改专题民主生活会，
党委班子成员按照“三个摆进去”开展批评与自我批评，通过思想碰撞进一步认识到巡察工作的政治性严肃性、反馈问题的严重性危害性、整改落实的重要性紧迫性，对巡察反映的问题，以最坚决的态度、最有力的行动、最严格的要求，不折不扣整改落实到位。
（二）强化组织领导，压实巡察整改责任。巡察反馈当天下午，我司党委召开巡察整改专题会议，成立了巡视整改工作领导小组，党委书记任组长，总经理、纪委书记任副组长，其他班子成员均为领导小组成员，领导小组下设巡察整改办公室，具体负责统筹推进巡察整改日常工作，督促落实整改事项。在公司党委的统筹安排下，党委班子和各部门坚持把自身摆进去、把职责摆进去，逐条逐项抓好整改落实，形成了上下联动、合力攻坚的工作局面。
（三）严格周密部署，扎实推进整改落实。我司党委对照反馈意见，认真查找突出问题，研究制定《广物物流党委落实省国资委党委巡察反馈意见整改工作方案》，结合公司实际，建立了巡察反馈意见分项整改台账，将巡察反馈的7个方面29项问题逐一分解，制定出99条整改措施，每一项问题都明确了整改措施、责任领导、承办部门、整改期限、完成状态和进展成效，实行对账整改，做到问题细化到点、责任压实到人、时限具体到月。整改期间，我司党委先后召开党委会议10次，领导小组专题会议3次，部署推进相关巡察整改工作，研究解决有关问题。
（四）做好统筹结合，健全制度标本兼治。我司党委坚持“当下改”与“长久立”相结合，全面改与重点改相结合，具体问题整改与建章立制相结合，切实防止类似性、重复性问题发生，把抓好巡察整改与聚焦聚力企业主责主业紧密结合起来，与突围破解发展难题、加强干部作风建设相结合，使巡察成果转化为推动企业求生存、谋发展的强大动力。巡察期间，我司开展制度“废改立”，废止制度21项，新建制度24项，完善制度18项，不断建立健全以制度管人、管财、管权、管事的长效机制。
二、盯住巡察反馈指出的问题，逐条逐项真改实改，巡察整改工作取得阶段性成效
（一）对习近平新时代中国特色社会主义思想学思用贯通不够，企业面临可持续发展危机
问题1.学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革重要讲话精神学思践悟不足。
整改措施：
（1）推进习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神落实落细。建立并落实“第一议题”学习制度，召开党委中心组会议专题学习习近平总书记关于全面深化改革重要讲话精神，引导班子成员把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，统一到省委、省国资委党委和广物控股集团党委工作要求上来，切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，深化企业改革发展，在推动企业突围发展、拓展项目、解决历史遗留问题上提供强大思想武器。
（2）专题学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神。安排“四个层次”专题学习，组织党委专题学习，研究部署企业党的建设工作；组织党委中心组集中学习，进一步提升坚持和加强国企党的领导的思想认识；召开党建工作推进会，推动全面从严治党主体责任层层落实；基层支部开展专题学习，发挥基层党组织的战斗堡垒作用。
（3）建立党史学习教育常态化长效化机制。结合学习党的二十大精神，归纳总结党史学习教育工作经验，形成常态化长效化机制，更好用党的百年奋斗重大成就和历史经验增长智慧、增进团结、增加信心、增强斗志，更加坚定自觉地传承红色基因、勇担国企使命，奋力推动广物物流二次创业、朝着“省内知名的港口码头、产业园区运营商”发展定位、践行“建点织网联运”发展思路实现新跨越、再上新台阶，以实际行动为广物物流在新征程中创造新的成绩作出新的更大贡献。
（4）开展“大学习、深调研、真落实”行动。围绕学习党的二十大精神和贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，聚焦企业当前重点难点问题，推动公司党委领导班子成员深入基层一线调查研究，提出谋划企业改革发展实践中解决问题、改进工作的措施。
（5）全力以赴推动“十四五”发展战略各项目标任务。与广物控股集团“十四五”规划做好衔接，按照“一体两翼”战略部署，紧紧围绕公司主业发展定位，加快“建点织网联运”，推进业务流程、科技创新、业务模式和体制机制创新，突出以项目建设支撑规划落地实施，着力破解发展规模小、可持续发展后劲不足等短板问题。
（6）成立投资项目策划储备领导小组。围绕“战略引领、投资发展、项目拉动促转型”发展思路，通过创新项目开拓发展模式，增强投资驱动发展意识，谋划符合公司战略发展及主责主业定位的投资储备项目。
整改期限：2022年12月底
完成状态：已完成并长期坚持
整改情况及成效：
（1）一是在2022年11月4日，印发了《关于落实“第一议题”制度的学习办法》，把公司党委会、理论中心组学习、各党支部“三会一课”及其它党内重要会议第一个议题及时跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神纳入制度安排；二是在2022年9月23日，印发了《关于开展<习近平谈治国理政>第四卷专题学习培训工作方案的通知》，将“全面深化改革”作为专题列入党委理论中心组学习计划。截止12月，党委中心组会议上开展了10次专题学习，在2022年12月15日，党委班子结合公司战略发展、机制调整、作风建设等方面开展“全面深化改革”专题交流研讨，会议明确要准确把握“发展是第一要务”，要推进深化改革，加快码头园区拓展，盘活低效资产，要“走出去，谋发展；拓地盘，寻突破”，将有限的资源投入更有前景和效益的项目上，要围绕腾退整合、项目驱动、拓展增效、统筹处置、精兵简政上发力，不断提高经营发展质量和效益；三是在2022年11月3日，召开传达学习贯彻党的二十大精神会议，把学习贯彻党的二十大精神作为公司当前和今后一个时期的首要政治任务，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，将学习成果转化为企业二次创业、转型发展的实际成效；四是在2022年11月25日，召开公司转型发展专题务虚会，公司领导班子成员参会，会议贯彻落实党的“二十大”精神，研究公司下一步发展方向，探讨公司脱困转型、二次创业的目标和路径，推动落实公司十四五战略发展规划，实现公司可持续发展；五是在2022年12月5日，印发了《关于学习宣传贯彻党的二十大精神的工作方案》，并在2022年12月20日印发了《关于组织开展党员线上集中培训的通知》，组织全体党员进行线上集中培训学习，深入学习领会习近平总书记在党的二十大上的重要讲话精神，自觉把思想和行动统一到讲话精神和全会决策部署上来。
（2）在2022年10月至12月，分“四个层次”专题学习，一是在2022年10月21日，召开党委会专题学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议重要讲话精神，分析当前企业党建存在问题，研究完善推动加强企业党的领导和党的建设具体措施；二是纳入中心组学习计划，2022年10月27日召开党委理论中心组扩大会，再次学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神，筑牢思想根基。2022年11月18日，广物物流召开党委中心组理论学习会，专题开展巡察整改专题民主生活会会前学习，重温学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神；三是在2022年10月25日，召开公司党建工作推进会，与会人员集体学习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议重要讲话精神，部署下一阶段企业基层党建工作；四是组织各党支部学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神，并将学习情况纳入支部党建工作考核内容。
（3）在2022年10月21日，印发了《关于推动党史学习教育常态化长效化的实施方案》，结合学习党的二十大精神，归纳总结党史学习教育常态化制度化工作经验，形成常态化长效化机制；在2022年12月20日印发了《关于组织开展党员线上集中培训的通知》，组织全体党员进行线上集中培训学习，深入学习领会习近平总书记在党的二十大上的重要讲话精神，自觉把思想和行动统一到讲话精神和全会决策部署上来。
（4）在2022年10月20日，印发了《开展“大学习、深调研、真落实”活动的通知》，公司班子成员深入一线调研20余次，了解生产一线情况，针对反映的问题提出新时期改革发展新思路新举措；公司领导班子围绕“唐山公司项目风险、科技创新、码头项目拓展、合规管理、仓储装卸业务“末梢管理、安全生产”等6个课题专项调研，并提交了调研报告。
（5）向广物控股集团报送了《“十四五”（2021-2025）发展战略规划》，并结合实际科学制定、动态编修“十四五”发展战略，明确发展方向、目标、实施路径，增强对企业改革发展工作的前瞻性、指导性。
（6）在2022年9月23日，印发了《关于成立投资项目策划储备领导小组的通知》，成立了以公司总经理为组长的投资项目策划储备领导小组，负责谋划符合公司战略发展及主责主业定位的投资储备项目的整体统筹工作，推进投资项目落实。
问题2.推动企业突破发展瓶颈和可持续发展担当作为不够。
整改措施：
（7）坚定发展信心。召开巡察整改专题民主生活会，查摆班子成员干事创业、担当作为不足的问题，深入开展批评与自我批评，坚定历史自信，增强历史主动，强化政治担当推动责任落实，以扎实的整改成效推动公司突破发展瓶颈。
（8）推动“小升规”企业稳步发展。东江公司在完成“小升规”的基础上，积极拓展新业务，优化经营结构，形成内外贸兼营模式，巩固外贸集装箱主营业务，开拓内贸集装箱补充业务，不断巩固发展基础。
（9）落实“十四五”发展规划“建点织网联运”战略措施，加大对外拓展力度，重点在珠三角和粤东西北地区布局建设1-2个万吨级港口码头项目。建立优势互补、成果共享、风险共担的合作机制，充分利用市场化资源、人才、管理等优势，建立市场化经营管理机制，实行市场化运作，以混合所有制等方式拓展新码头项目。
（10）发挥项目工作专班作用。面对当前发展难题，公司成立3个项目投资专项领导小组，公司领导分区域担任组长，重点调研码头园区项目，突出主业导向，提出公司增量业务发展合理性建议，挂图作战，重点攻坚突破嘉洋等项目。
整改期限：2023年5月底并长期坚持
完成状态：进行中
整改情况及成效：
（7）在2022年10月27日，党委会审议通过了《广物物流巡察整改专题民主生活会工作方案》，并广泛征求干部职工意见，共梳理出共性意见建议21个，反馈给各班子成员126条；在2022年12月6日，召开了巡察整改专题民主生活会，深入开展批评与自我批评，接下来将做好整改清单梳理及整改落实工作，以扎实的整改成效推动公司突破发展瓶颈；在2022年12月7日，公司党委及班子成员对专题民主生活会上自查和相互批评的问题全部制定了整改任务清单，明确整改目标、措施、时限，以“钉钉子”的精神推动整改工作。党委班子及个人制定了整改清单，公司党委班子共查摆问题17个，制定整改措施51条；班子成员查摆问题93个，制定整改措施178条。
（8）推动“小升规”企业稳步发展。东江公司在完成“小升规”的基础上，积极拓展新业务，优化经营结构，形成内外贸兼营模式，巩固外贸集装箱主营业务，开拓内贸集装箱补充业务，不断巩固发展基础。
（9）落实“十四五”发展规划“建点织网联运”战略措施，加大对外拓展力度，一是在2022年调研码头园区项目20个，部分已列入储备项目；二是重点调研了江门嘉洋码头项目，目前已完成财务尽职调查、清产核资审计、法律尽调、收购项目的可行性研究等前期工作；三是继续在珠三角、粤东西北地区寻找合适码头项目。
（10）在2022年2月24日，印发了《关于设立公司投资项目工作专班的通知》，成立了3个项目投资专项领导小组，公司领导分区域担任组长，实地走访了汕尾、江门、东莞、揭阳、肇庆等地调研码头园区项目20个，形成项目分析报告5份，其中有3个项目列入储备项目。
问题3.企业实际盈利能力较弱，实现国有资产保值增值能力不强。
整改措施：
（11）扩大项目投资，拓展新码头项目。依托当地及周边的产业集群，围绕集团主业及企业定位研究开展附加值较高的业务。
（12）围绕“降低物流成本”的核心目标，及时盘活资产，降低空置资产的闲置时间，增加营业收入，降低费用成本，提升利润空间。
（13）努力拓宽经营品种，挖潜增效。东江公司每年支付租金500万元，在做好现有业务的基础上，努力挖潜增效，通过开拓砂石业务、提升重柜占比、探索多业态并营，提升物业经营效益，进一步提升整体盈利能力。
整改期限：2023年5月底
完成状态：进行中
整改情况及成效：
（11）扩大项目投资，拓展新码头项目。江门嘉洋项目目前已完成财务尽职调查、清产核资审计、法律尽调、收购项目的可行性研究等前期工作，在2022年11月15日，完成了资产评估的专家评审，下一步以资产评估为基础与标的方商谈收购价格。
（12）围绕“降低物流成本”的核心目标，及时盘活资产，降低空置资产的闲置时间，增加营业收入，降低费用成本，提升利润空间。一是结合东江公司外贸进出口码头作业特点，推行“一岗多责”管理制度，优化闸口操作人员配置，节约成本约20万元/年；二是积极与白云区唐阁村委会沟通，最终实现减少承租地块土地使用税、排洪费管理成本共42.5万元；三是积极转变吉山分公司经营思路，充分利用行业淡季及机械设备维修期间堆场的空置，积极寻找客户转型出租，盘活空地面积共计8572m2，增加经营收益。
（13）努力拓宽经营品种，挖潜增效。截至2022年11月底，东江公司砂石到货量、重吉柜累计出口量均有同比较大增长，经营规模和效益均创了近年来新高；东江公司还积极开拓绿色建材附加值较高的业务，东江公司与广东诚聪环保公司开展砂石装卸合作，进而提升公司盈利能力。
问题4.创新引领作用不强，投入不足。
整改措施：
（14）加大研发投入。通过对仓储物流的业务系统升级改造，引入先进适用的设备，减少人工干预，提升生产效率。
（15）与高校建立创新联盟，创建联络机制，与高校探索研究符合我司实际的科研课题，充分利用创新联合体平台优势，进一步提升公司科技创新能力。
（16）对各园区的大型机械设备进行全面检测评估和维修，杜绝安全隐患，并成立专项工作组，推进机械设备维修与改造工作，从而提高各园区的作业能力。
整改期限：2022年12月底并长期坚持
完成状态：已完成并长期坚持
整改情况及成效：
（14）在2022年我司加大了对研发项目的投入。其中智慧仓储物流管理系统项目于2022年6月底完成初步验收。目前采用“现场培训+录制视频”的形式进行培训工作中；完善升级智慧物流运营管理平台项目已完成开发，拟在12月30日前验收。
（15）在2022年5月与广物中南、电子口岸、国际物流、华大物流、华南理工大学签订了《广物智慧物流创新联合体协议书》，共同组建“广物智慧物流创新联合体”。目前正进行的项目有智慧物流运营管理平台升级、仓储物流管理系统平台、安全标准化建设等。
（16）聘请了第三方专业机构对各园区在用的21台大型机械设备进行全面检测评估，出具评估报告21份，根据评估报告，21台起重机械报废了5台，并聘请专业维修机构对16台吊机进行维修，以杜绝安全隐患。
（二）部分投资项目决策不规范、管理不到位，存在资产损失风险
问题5.党委对部分“三重一大”事项前置把关缺位。
整改措施：
（17）加强制度建设。制定“三重一大”事项决策管理办法，明确公司重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用的“三重一大”事项决策管理的组织体系、权责划分以及决策范围、程序、实施等各项内容。
（18）严格执行党委会议事决策机制。修订完善党委会议事规则，严格执行党委会前置研究“三重一大”事项要求，通过民主集中制集体讨论研究。
整改期限：2022年11月底并长期坚持
完成状态：已完成并长期坚持
整改情况及成效：
（17）在2022年11月4日，印发了《“三重一大”事项决策管理办法》，明确公司重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用的“三重一大”事项要求、范围和程序。
（18）在2022年10月9日，修订完善了《党委会议事规则》，进一步规范公司党委会议工作程序，提高决策效率。
问题6.投资计划审批决策程序不完善。
整改措施：
（19）修订完善公司议事规则，明确投资计划审批决策流程，强化对广物控股集团授权体系及广物物流授权体系的宣贯和执行力度。
（20）严格按照授权体系及议事规则对年度投资计划上报广物物流党委会、经营班子会和董事会审议，审议通过后按程序上报广物控股集团。年度投资分析报告按照广物控股集团要求上报。
（21）加强投资项目日常监督，保障审批决策的合理性，及时了解投资项目进程，落实项目进度，提高投资项目成效。
整改期限：2022年12月底并长期坚持
完成状态：已完成并长期坚持
整改情况及成效：
（19）在2022年10月印发了《党委会议事规则》、《经营班子会议议事规则》和《董事会议事规则》，通过修订完善公司议事规则，明确投资计划审批决策流程，强化对广物控股集团授权体系及广物物流授权体系的宣贯和执行力度。
（20）2022年度投资计划和投资分析报告均按照相关要求上报公司党委会、经营班子会和董事会审议，并报广物控股集团备案。
（21）按照投资管理有关要求，对拟定的投资项目进行投前研究，围绕依法依规、风险防控、经济效益等方面进行监督落实。
问题7.可行性研究不充分，项目投资损失严重。
整改措施：
（22）完善管理制度。建立健全“三重一大”事项决策、投资管理、投资项目后评价等规章制度，充分发挥党委会、董事会、经营班子会作用，加强对“三重一大”项目前置研究和决策把关能力。
（23）加强投前可行性研究。严格按照公司制度要求，提高投资分析能力，对拟投资项目从全、从严、从深开展分析。对拟投资项目进行投前研究，根据需要引入第三方咨询机构，出具可行性研究报告，由专业律师团队对拟合作对象开展尽职调查，重点研究经济效益和风险防控等方面，更好把控项目风险与收益的关系。
（24）严格执行投资审核制度。明确要求对外投资项目申报必须按规定开展尽职调查，提供规范的尽职调查报告。对报送公司审核的新增投资项目，合规审查程序不通过的不予核准。
（25）组建唐山公司盘活或处置工作专班负责沟通协调，盘活或处置以及相关的风险应对。聘请专业机构提供专业研判意见；加强与地方政府部门沟通协调；积极盘活或处置唐山公司资产，通过寻找合作意向单位，以市场化措施降低投资亏损，化解投资风险。
（26）东莞码头公司计划开展项目的外部条件发生重大变化，暂停费用开支减少亏损，在项目前景不明朗的情况下停止投资。鉴于政府对莲花山过江通道“桥隧”方案尚在论证阶段且对项目产生重大影响，后续视方案确定情况及时研究并合规决策项目的重新启动、股权转让或清算退出。
（27）根据《广东广物物流有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）》《广东广物物流有限公司经营投资尽职合规免责事项清单实施办法（试行）》以及集团相关制度，开展违规经营投资责任初步核查工作，根据初步核查结果，对确有违规违纪违法事实的，按照规定的职责权限与程序分类处置，并及时组织核查，核实责任追究情形。根据核查工作结果，按照干部管理权限和相关程序对责任人追究处理。
整改期限：2023年5月底
完成状态：进行中
整改情况及成效：
（22）通过建立健全《“三重一大”事项决策管理办法》、《党委会议事规则》、《董事会议事规则》、《经营班子会议议事规则》、《投资管理办法》、《投资项目后评价管理办法》等制度，充分发挥“三会”作用，加大对“三重一大”项目前置研究和决策把关能力。
（23）加强投前可行性研究。对2022年重点调研的嘉洋码头项目，已完成财务尽职调查、清产核资审计、法律尽调、收购项目的可行性研究等前期工作。通过聘请第三方咨询机构对项目进行财务尽职调查，清产核资审计，出具可行性研究报告，由专业律师团队对标的公司开展尽职调查，出具法律意见书，重点研究经济效益和风险防控等方面，更好把控项目风险与收益的关系。
（24）根据《投资管理办法》，严格执行投资审核制度，明确要求对外投资项目申报必须按规定开展尽职调查，提供规范的尽职调查报告。对报送公司审核的新增投资项目，合规审查程序不通过的不予核准。
（25）组建了由公司董事长挂帅的唐山公司盘活或处置工作专班，建立了定期研究部署工作机制，推进唐山公司整体盘活或处置工作。积极与唐山市丰南区政府、开发区管委会、自然资源与规划局丰南分局相关负责人就解决唐山公司土地问题进行沟通协商，寻求合适的解决方案，加大力度引入合作方参与唐山公司资产盘活或处置；主动与河北物流集团、唐山市物流协会、唐山市地方国有企业等机构进行沟通对接，推进唐山公司整体盘活或处置工作。
（26）由于东莞码头公司计划开展项目的外部条件发生重大变化，经东莞码头公司股东会议研究决定，从2022年1月起东莞码头公司停止一切费用开支，股东各自撤回委派人员并分工协作开展项目前期工作，每年减少东莞码头公司、广物物流开支费用；后续视方案确定情况及时研究并合规决策项目的重新启动、股权转让或清算退出。
（27）根据相关制度要求，开展违规经营投资责任核实调查工作。目前正在收集九江公司、宝供物流等七个投资项目相关资料，下一步将针对持有的项目资料进行查阅分析，重点梳理广物物流在接手投资项目后，是否存在违反制度规定开展投资决策，是否属于追究责范围，形成投资项目初步核实情况报告。
问题8.工程项目管理混乱，个别项目存在违规建设。
整改措施：
（28）加强工程项目管理。修订工程建设管理制度，对工程建设、招标、结算等进一步规范，同时梳理唐山物流工程项目资料，并严格执行公司工程建设管理办法，加强工程项目监督管理力度。
（29）完善唐山项目合规管理，消除行政处罚风险。组建由公司董事长挂帅的唐山公司盘活或处置工作专班，聘请专业机构提供法务、财务等专业指导服务，加强与属地政府沟通，选派人员充实管理队伍，多途径采取措施补办有证100亩土地相关建筑物的建设手续，想方设法推动整体盘活或处置。制定有效的项目产业发展方案或退出方案；减少无证土地的投资损失争取免除行政处罚；梳理过往项目协议等证据材料，做好诉讼准备。
整改期限：2023年5月底
完成状态：进行中
整改情况及成效：
（28）在2022年12月15日，党委会审议通过了《工程建设管理办法》，对工程建设、招标、结算等进一步规范，同时梳理唐山物流工程项目资料，并严格执行公司工程建设管理办法，加强工程项目监督管理力度。
（29）组建了由公司董事长挂帅的唐山公司盘活或处置工作专班，建立了定期研究部署工作机制，推进唐山公司整体盘活或处置工作；聘请了专业机构提供法务、财务等专业指导服务，协助应对行政处罚等风险处置；加强与属地政府沟通，选派人员充实管理队伍，多途径采取措施补办有证100亩土地相关建筑物的建设手续，想方设法推动整体盘活或处置。
（三）部分担保事项管理不规范，存在风险隐患
问题9.担保事项未经内部决策程序和风险评估。
整改措施：
（30）加强制度建设。制定公司担保管理规定，明确担保审批及预算管控程序和担保原则等条款，进一步规范对外担保决策程序，切实防范对外担保风险。
（31）严格规范担保审批流程。加强公司全员的制度学习，明确担保事宜须严格按照公司的“三重一大”管理规定和党委会、董事会、经营班子会议事规则以及广物控股集团的管理规定，履行相应的审批程序后方能实施。
（32）开展自查整改。举一反三，公司开展有关担保项目类的排查，重点排查白云分公司与上海期货交易所签订《担保合同》以及内部决策程序，将发现问题建立台账，逐条整改。
整改期限：2022年12月底并长期坚持
完成状态：已完成并长期坚持
整改情况及成效：
（30）在2022年8月24日，印发了《担保管理规定》，明确担保审批及预算管控程序和担保原则等条款，进一步规范对外担保决策程序，切实防范对外担保风险。
（31）严格按照公司“三重一大”管理规定、“三会”议事规则，担保事宜须经公司董事会决策后上报广物控股集团，履行审批程序后才能签署。
（32）在2022年11月10日，组织白云分公司就上海期货交割仓有关担保行为开展自查自纠工作，白云分公司按要求进行了排查并出具了自纠自查报告，未发现相关问题。
问题10.存在空白财产清单质押合同问题。
整改措施：
（33）加强制度建设。制定公司担保管理规定，修订完善印发公司印章管理规定，进一步堵塞漏洞、规范对外担保行为，切实防范担保风险。
（34）严格印章和合同管理。严格按照公司制度要求，明确不得在空白的公文纸、介绍信、法定代表人授权委托书、合同或协议等资料上加盖公章；严格执行公司合同管理规定，法务部门对合同进行审查后，按合同报审流程规定报送相关领导审核同意后，才可签订。
整改期限：2022年12月底并长期坚持
完成状态：已完成并长期坚持
整改情况及成效：
（33）在2022年8月24日，印发了《担保管理规定》，加强国有资产管理，规范公司担保行为，切实防范担保风险；在2022年9月14日，印发了《印章管理规定》确保印章使用的规范性和安全性，切实维护公司利益；在2022年12月12日，印发了《合同管理规定》，进一步堵塞漏洞、规范对外担保行为，切实防范担保风险。
（34）严格按照公司制度要求，明确不得在空白的公文纸、介绍信、法定代表人授权委托书、合同或协议等资料上加盖公章；严格执行公司合同管理规定，法务部门对合同进行审查后，按合同报审流程规定报送相关领导审核同意后，才可签订。
问题11.仓单质押监管保证业务存在风险。
整改措施：
（35）完善不可抗力因素免责条款，与南海翔南公司、平安银行重新签订《动产监管协议》，增加不可抗力因素免责条款，明确约定不承担任何违约责任的免责情形，维护我方权益。
（36）开展自查整改。举一反三，对2012年至今的投资、担保合同开展自查，重点对合同条款、签订及履行情况进行排查，将发现问题建立台账，逐条整改。
整改期限：2022年12月底
完成状态：已完成
整改情况及成效：
（35）在2022年10月24日，与南海翔南公司、平安银行重新签订了《动产监管协议》，增加了不可抗力因素免责条款，明确约定不承担任何违约责任的免责情形，维护我司权益。
（36）在2022年10月25日，印发了开展合同管理履行情况专项检查工作的通知，已对有关部门、单位发《整改通知书》，针对发现问题督促有关部门、单位落实整改，杜绝问题再次发生。
（四）落实管党治党主体责任不到位
问题12.党委研究部署工作不够。
整改措施：
（37）召开党委会议专题研究。建立公司党委每半年至少1次专题研究党风廉政建设工作的机制，将党风廉政建设工作与公司经营管理、改革发展工作同部署、同研究、同落实、同检查、同考核，定期研究分析。
（38）完善主体责任清单。修订完善党风廉政建设主体责任清单，明确党委书记是公司全面从严治党主体责任的第一责任人，全面负责企业全面从严治党各项工作。党委领导班子其他成员根据工作分工，认真履行“一岗双责”，主体责任进行分解落实，建立压力传导机制，把责任压紧压实。
（39）强化督导检查。每年至少开展一次落实全面从严治党的专项整治行动或党风廉政建设责任落实情况督导检查，强化对各党支部（各单位）执行情况的监督，对存在问题进行研究分析，提出明确整改要求，推动全面从严治党向纵深发展。
整改期限：2022年12月底并长期坚持
完成状态：已完成并长期坚持
整改情况及成效：
（37）在2022年7月28日，召开党委会研究部署党风廉政建设工作，对2022年纪律教育月工作作了部署，并建立了公司党委每半年至少1次专题研究党风廉政建设工作的机制，将党风廉政建设工作与公司经营管理、改革发展工作同部署、同研究、同落实、同检查、同考核，定期研究分析。
（38）在2022年11月9日，印发了《党风廉政建设主体责任清单》，明确党委书记是公司全面从严治党主体责任的第一责任人，全面负责企业全面从严治党各项工作。党委领导班子其他成员根据工作分工，认真履行“一岗双责”，主体责任进行分解落实，建立压力传导机制，把责任压紧压实。
（39）在2022年9月2日，印发了“《开展“末梢管理”专项行动工作方案》，在仓储装卸和物业租赁两类业务开展“末梢管理”专项行动，在2个月时间内通过识别风险、查找问题、落实整改，有效减少“末梢岗位”廉洁风险发生概率，取得了阶段性成效。指出问题8条，收回补交罚款，梳理8个类别“末梢岗位”，排查主要风险问题点11个，提出防控措施20多条。
问题13.公司党委“一把手”没有发挥带头表率作用。
整改措施：
（40）加强制度建设。出台贯彻落实中央八项规定精神改进工作作风制度，进一步细化贯彻落实中央八项规定精神的具体举措，建立长效机制，持之以恒正风肃纪，扎实改进作风。
（41）加强政治建设。把党的政治建设纳入加强班子建设工作中并摆在首位，制定学习方案，认真学习党的二十大精神、习近平总书记关于全面从严治党重要论述精神和《习近平谈治国理政》（第四卷），从党的百年奋斗历程中深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
（42）加强作风建设。公司党委开展下属企业“一把手”集体廉洁谈话，督促履职尽责，同时公司党委、纪委通过“三会一课”、谈话提醒、警示教育等方式，加强对党员干部教育管理监督，抓好八项规定精神执行，持续推进企业作风建设；加强廉洁提醒，利用公司OA、微信公众号等转发典型问题通报，在重要节假日发布节日廉洁提醒。
（43）深刻反思检讨。党委班子把整改责任牢牢扛在肩上，以身作则“带动改”，层层传导压力。召开党委会，对自查自纠发现的问题进行原因剖析，公司党委及相关班子成员深入开展检讨反思，查摆不足，反思原因，认真汲取教训和警示，带头清退费用。召开落实省国资委党委巡察反馈意见专题民主生活会，班子集体和班子成员作对照检查，咬耳扯袖、红脸出汗，以正视问题的勇气和刀刃向内的自觉推进自我革命，增强全面从严治党的政治自觉。
（44）锲而不舍落实中央八项规定精神。召开纠“四风”树新风警示教育大会，围绕巡察指出的存在问题加强警示教育和日常提醒，坚决杜绝违反中央八项规定精神问题发生，持之以恒正风肃纪，扎实改进作风。
（45）加强纪律建设。开展主题为“勇于自我革命，永葆先进纯洁”的年度纪律教育学习月活动，通过采取各项举措加强纪律教育，引导党员干部进一步增强廉洁意识，筑牢拒腐防变的思想防线。
整改期限：2022年12月底并长期坚持
完成状态：已完成并长期坚持
整改情况及成效：
（40）加强制度建设。在2022年12月5日，印发了《广物物流党委关于认真学习贯彻党的二十大精神的工作方案》，进一步推进学习习近平新时代中国特色社会主义思想入心入脑；在2022年12月8日，印发了《“清风行动”专项督查工作方案》，着重开展违规发放津贴补贴、公车使用管理等5个方面督查，持续深化落实中央八项规定精神，紧盯重要节点加强作风建设监督检查，驰而不息纠正“四风”，营造风清气正的节日氛围；在2022年12月15日，印发了《关于深入贯彻落实中央八项规定实施细则进一步加强和改进作风建设的实施意见》，进一步细化贯彻落实中央八项规定精神的具体举措，建立长效机制，持之以恒正风肃纪，扎实改进作风。
（41）加强政治建设。一是在2022年11月3日，召开传达学习贯彻党的二十大精神会议，深入学习党的二十大精神，对公司学习宣传贯彻工作进行动员部署；二是把党的政治建设纳入加强班子建设工作中并摆在首位，自今年8月以来，组织召开了12期党委中心组集体学习、学习专题12次、开展研讨3次。
（42）加强作风建设。2022年6月以来，公司纪委发布典型案例5次，转发上级违反中央八项规定精神通报2次，组织观看警示教育片约200人次，持续推进企业作风建设；在2022年8月5日，组织公司中层以上管理人员共31人赴广东省反腐倡廉教育基地参观学习，进一步强化党员干部廉洁从业意识；在9月5日，公司党委书记、纪委书记开展集体廉洁谈话，对12名下属单位“一把手”管党治党主体责任进行约谈。
（43）深刻反思检讨。在2021年10月22日，公司召开党委会，对自查自纠发现的问题进行原因剖析，公司党委及相关班子成员深入开展检讨反思，查摆不足，反思原因，认真汲取教训和警示，带头清退费用；2022年12月6日，广物控股集团督导组到会指导我司民主生活会，已制定整改清单并逐项整改落实。
（44）锲而不舍落实中央八项规定精神。在2022年12月19日，召开了纠“四风”树新风警示教育大会，加强节前廉洁教育，围绕巡察指出的存在问题加强警示教育和日常提醒，坚决杜绝违反中央八项规定精神问题发生，持之以恒正风肃纪，扎实改进作风。
（45）加强纪律建设。在2022年7月开展了主题为“勇于自我革命，永葆先进纯洁”的年度纪律教育学习月；在2022年12月8日，印发了《“清风行动”专项督查工作方案》，引导党员干部进一步增强廉洁意识，筑牢拒腐防变的思想防线。
问题14.党委班子成员开展党内谈话不规范，党内政治生活不严肃。
整改措施：
（46）组织专题学习。巡察整改专题民主生活会前，组织领导班子成员学习党章和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等内容，进一步提高班子成员对党的组织生活制度重要内容的认识，并在会前按要求开展谈心谈话，谈话开门见山、坦诚相见，深入交流思想。
（47）修订完善制度。结合公司实际，修订完善谈心谈话制度，重点完善谈心谈话范围、对象、内容以及次数安排等，建立党委书记与班子成员、班子成员与分管部门（单位）负责人的“年季谈”谈心谈话制度，同时规范做好谈心谈话记录，进一步加强对干部队伍的教育、管理和监督。
（48）严格落实谈心谈话制度。班子成员利用召开民主生活会、征求意见座谈会、参加支部组织生活，广泛开展谈心谈话活动，对发现苗头性、倾向性问题及时跟踪处理，把问题解决在萌芽状态。
整改期限：2022年11月底
完成状态：已完成
整改情况及成效：
（46）组织专题学习。在2022年11月18日，召开了2022年第十四次党委中心组理论学习会，专题开展巡察整改专题民主生活会会前学习；公司班子成员开展了谈心谈话，规范建立谈心谈话记录表15份。
（47）修订完善制度。在2022年11月18日，印发了《谈心谈话制度》，全面落实从严治党要求，进一步加强对干部队伍的教育、管理和监督。
（48）严格落实谈心谈话制度。在民主生活会前，党委书记与班子成员之间，其他班子成员之间，班子成员与分管部门之间开展了谈心谈话共30人次，并规范记录谈心谈话内容。
问题15.抓基层党建存在不足。
整改措施：
（49）落实党委定期研究基层党建工作制度。通过召开党委会专题研究加强公司党建工作重要举措，整体谋划党建各项任务，制定党建工作年度工作要点，安排部署党建重大工作，听取各党支部党建存在问题，研究确定党建工作年度考评结果。
（50）开展基层党组织设置摸底排查工作。印发党组织设置摸底通知，全面排查公司基层党组织设置、覆盖方面存在问题，重点排查公司是否按要求建立党组织，实现党组织有形有效覆盖等。根据摸底排查情况，对公司党支部设置不规范情况建立整改台账。
（51）规范设置党支部。根据支部规范化设置要求以及摸底排查情况，结合业务发展需求，重新梳理支部设置，同步建立党的组织、动态调整组织设置。分拆原综合第四党支部，单独建立财务部门党支部。
（52）规范党员发展流程。认真贯彻执行《中国共产党发展党员工作细则》，完善《广物物流发展党员资料汇编》，严格步骤流程，规范党员发展程序，着力加强对党员发展工作各个环节的管控和审查；重新梳理近三年发展党员资料情况。
（53）组织党务培训。选派支部书记参加省委党校党务实操培训班，定期召开党建工作推进会，总结交流突出问题，部署重点任务，切实提高一线支部党务工作能力水平；转发《省委组织部关于印发<党支部规范化建设指导标准>的通知》，将《国有企业党支部规范化建设指导标准》纳入新任支部书记、党务人员培训内容；组织积极分子、考察对象参加各种培训班。
整改期限：2022年11月底并长期坚持
完成状态：已完成并长期坚持
整改情况及成效：
（49）落实党委定期研究基层党建工作制度。在2022年10月21日，召开了党委会，听取党委办公室汇报集团和公司开展党建工作检查情况，并对党建工作作部署。
（50）开展基层党组织设置摸底排查工作。在2022年11月22日，印发了《基层党组织设置摸底排查工作的通知》，对现有公司党支部设置进行全面摸排，找准问题，根据摸底排查情况，对公司党支部设置不规范情况建立整改台账。
（51）规范设置党支部。对原总部综合第四党支部进行分拆，财务部门单独建立党支部，已于2022年9月完成了财务部门党支部的建立工作。
（52）规范党员发展流程。按照《中国共产党发展党员工作细则》，完善了《发展党员资料汇编》，并梳理了近三年发展党员资料。
（53）组织党务培训。在2022年4月至7月，组织了3名考察对象参加发展对象培训班；在2022年6月30日和10月25日分别召开了党建工作推进会，开展业务培训，部署重点任务；在2022年8月选派了4名党支部书记参加省委党校“党支部书记能力提升专题培训班”主题培训班；在2022年10月转发了《省委组织关于印发<党支部规范化建设指导标准>的通知》，将《国有企业党支部规范化建设指导标准》纳入新任支部书记、党务人员培训内容。
问题16.执行选人用人制度不规范。
整改措施：
（54）组织人事口业务人员开展学习培训。召集总部和下属企业人事部门业务骨干通过集中学习、专题培训、交流研讨等形式，加强干部选拔任用相关政策规定的学习领会和研究应用。
（55）修订干部管理规定。修订完善公司中层管理人员管理规定、竞聘上岗管理制度。明确干部管理使用标准和要求，规范中层干部选拔任用方式和程序，进一步明确民主推荐和谈话范围，切实提高干部选拔任用的公信度。
（56）严格选拔任用程序。前移监督关口，做到动议即审，该核早核，确保步骤不减，环节不少。对动议、民主推荐、考察、讨论决定、任前公示等环节完整、准确记录，严格按照要求规范公示程序和公示文本，同时认真履行干部选拔任用工作原则和工作程序，民主推荐环节包括投票推荐、个别谈话推荐，进一步规范干部提拔调整的考察谈话程序，坚决把好程序关。
整改期限：2022年12月底并长期坚持
完成状态：已完成并长期坚持
整改情况及成效：
（54）在2022年11月30日，组织了公司总部、分公司及子公司人力资源相关经办人员开展选人用人业务培训，加强干部选拔任用相关政策规定的学习领会和研究应用。
（55）在2022年12月12日，印发了《管理人员竞聘上岗管理规定》；在2022年12月19日，经党委会审议通过了《中层管理人员管理规定》，进一步明确民主推荐和谈话范围，切实提高干部选拔任用的公信度。
（56）2022年以来，共有2名中层干部提拔使用，均严格按照程序进行。
（五）制度机制有缺陷，管理存在漏洞
问题17.权力运行制约机制不完善。
整改措施：
（57）建立“三重一大”制度。结合公司实际，制定“三重一大”事项决策管理办法，完善集体决策机制和程序，明确““三重一大”事项决策管理的组织体系、权责划分以及决策范围、程序、实施等各项内容。
（58）厘清权限边界。修订党委会议事规则、董事会议事规则和公司经营班子会议议事规则，进一步理清党委会、董事会、总经理办公会决策权限边界，提高流程效率。
（59）严格执行民主集中制，坚持集体领导制度，凡属公司“三重一大”事项，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，认真执行“三重一大”决策制度。
整改期限：2022年11月底并长期坚持
完成状态：已完成并长期坚持
整改情况及成效：
（57）修订完善制度。在2022年11月4日，印发了《“三重一大”事项决策管理办法》，规范公司决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展。
（58）厘清权限边界。在2022年10月修订完善了《党委会议事规则》、《董事会议事规则》、《经营班子会议议事规则》，进一步理清党委会、董事会、总经理办公会决策权限边界，提高流程效率。
（59）严格执行民主集中制，坚持集体领导制度，在2022年共有62个“三重一大”事项在党委会前置研究。
问题18.投资担保重要制度长期缺失。
整改措施：
（60）加强制度建设。制定公司担保管理规定，修订完善公司投资管理办法，进一步规范对外担保行为，切实防范担保风险。
（61）严格执行投资制度。严格执行公司新修订投资、担保制度，明确要求对外投资项目申报必须按规定开展尽职调查，提供规范的可行性研究报告等材料。
整改期限：2022年12月底
完成状态：已完成
整改情况及成效：
（60）加强制度建设。在2022年8月24日，印发了《担保管理规定》，加强国有资产管理，规范公司担保行为，切实防范担保风险；在2022年12月12日，印发了《投资管理办法》，进一步规范对外担保行为，切实防范担保风险。
（61）严格按制度要求合规开展对外投资工作，目前收购江门嘉洋码头股权项目，已完成财务尽职调查、清产核资审计、法律尽调、收购项目的可行性研究等前期工作，对于相关报告存在问题与标的方对接交流，同时就嘉洋项目的可研报告与广物控股集团相应职能部门交换意见，同步草拟完善经营方案及资金筹措计划。
问题19.未建立银行贷款全过程管理机制。
整改措施：
（62）修订完善公司资金管理制度，构建银行贷款全过程管理机制，以资金管理为主导的财务管理体系，加强资金集中管控，提高资金使用效率，加速资金周转，降低资金成本，强化资金预算，维护资金安全。
（63）严格执行公司党委会议事规则，融资项目的设立和安排需经公司党委会充分研究讨论，实施好公司的内部决策流程。
（64）严格按照《广东省广物控股集团有限公司全面预算管理实施办法》，开展资金预算管理工作，决策前对资金预算、计划等详细论证，做好资金使用预算、使用计划等工作。
整改期限：2022年12月底并长期坚持
完成状态：已完成并长期坚持
整改情况及成效：
（62）在2022年12月12日，印发了《资金管理办法》，构建银行贷款全过程管理机制，以资金管理为主导的财务管理体系，加强资金集中管控，提高资金使用效率，加速资金周转，降低资金成本，强化资金预算，维护资金安全。
（63）在2022年10月9日，印发了《党委会议事规则》，严格执行公司党委会议事规则，融资项目的设立和安排需经公司党委会充分研究讨论，实施好公司的内部决策流程。
（64）严格按照《广东省广物控股集团有限公司全面预算管理实施办法》有关规定，认真细致做好2023年度资金预算方案。
问题20.印章管理不规范。
整改措施：
（65）修订印章管理制度。修订完善印章管理规定，对印章台账管理、连续编号和装订进一步明确和细化，加强印章使用管理。
（66）加强印章使用管理。明确专人管理日常档案，采用OA印章使用审批，加强用印台账管理，实行审批登记管理，做到使用和审批相符，避免违规或不规范使用印章现象的发生。
整改期限：2022年10月底并长期坚持
完成状态：已完成并长期坚持
整改情况及成效：
（65）在2022年9月14日，印发了《印章管理规定》，对印章台账管理、连续编号和装订进一步明确和细化，加强印章使用管理。
（66）在2022年10月28日，印发了《关于启用OA印章使用审批的通知》，自2022年11月1日起，公司全面启用OA印章使用审批功能，采用连续编号，建立印章使用台账，并指定工作人员专门负责公司档案管理工作。
问题21.合同审查和执行不到位。
整改措施：
（67）开展合同履约情况专项检查。对近年来以公司名义签订且正在执行的经济合同进行检查，查漏补缺，增强合同刚性约束，防范合同履约风险。
（68）完善合同管理制度。修订完善合同管理规定，进一步规范合同的审查、签订、执行等工作要求。加强教育提高全员合同风险防范意识，要严格按照合同管理制度开展工作。
（69）加强合同的审核和管理。今年补充1名法务专业人员，加强日常合同审核把关，防范控制合同风险，提高审批效率，杜绝类似问题重复发生。
整改期限：2022年12月底并长期坚持
完成状态：已完成并长期坚持
整改情况及成效：
（67）在2022年12月12日，印发了《合同管理规定》，进一步规范合同的审查、签订、执行等工作要求，加强教育提高全员合同风险防范意识，要严格按照合同管理制度开展工作。
（68）已完成合同管理履行情况专项检查工作，已对有关部门、单位发出了整改通知书，要求对检查发现的问题进行整改并将整改情况报法律事务部。。
（69）在2022年8月招聘了1名法律专业应届研究生补充到法律事务部，加强日常合同审核把关。
问题22.费用列支和会计核算不规范。
整改措施：
（70）立行立改，召开公司工会委员会议，研究解决整改措施，对在工会经费列支有误的奖励金予以追收。
（71）完善制度。拟结合公司实际修订工会经费使用管理实施细则，进一步规范工会经费的使用，明确不在工会经费支出范围的费用一律不予开支，完善工会经费支出报销手续，工会报销各种费用，须凭合法、有效、手续齐备的发票或收据，凡不符合规定的不予报销。
（72）加强培训，定期组织公司工会人员参加培训，进一步加强工会经费报销审核工作，防止出现类似情况。
（73）规范核算。按要求建立完善的工会账册，规范设置明细科目，在制定预算时，依据工会法、工会有关规定确定费用归属，同时明确活动实际开展时的费用支出渠道，并在报销时严格对照审核，健全优化财务科目的管理，杜绝摘要错误、凭证附件资料不全的情况发生。
整改期限：2022年12月底并长期坚持
完成状态：已完成并长期坚持
整改情况及成效：
（70）立行立改。在2022年7月29日，召开了公司工会委员会议，研究费用列支不规范解决措施，对2018-2021年在工会经费列支的“优秀团队”“先进工作者”等奖励金退回公司工会账户，于2022年8月31日全部完成退回手续，改由公司行政费用列支发放。
（71）在2022年12月16日，印发了《工会经费使用管理实施细则》，进一步规范工会经费的使用。
（72）在2022年7月4日-7月6日，安排公司工会经办人员、工会会计到肇庆参加广物控股集团组织的群团干部培训班，提升综合素质。
（73）已按相关要求建立完善的工会账册，规范设置明细科目，在制定预算时，依据工会法、工会有关规定确定费用归属。
（六）涉嫌违反中央八项规定精神问题突出
问题23.公车管理制度形同虚设，涉嫌私车公养等问题。
整改措施：
（74）全力组织清退工作。对节假日报销私车油费以及无法说明用处加油卡费用全部予以追缴清退。
（75）修订管理制度。印发车辆使用管理办法、费用管理办法，细化车辆使用管理要求，严格车辆费用报销审批程序，确保车辆管理更加规范化。
（76）加强日常监督。建立节假日开展车辆规范管理的提醒机制，加强对公车用车特别是加油等日常监督检查，严格禁止违规加油等情况发生。
（77）加强警示教育。召开纠“四风”树新风警示教育大会，围绕巡察指出的问题，加强警示教育和日常提醒，坚决杜绝违反中央八项规定精神问题发生。
（78）开展调查核实。公司纪委对唐山公司2021年在清明节、中秋节等节假日使用公车情况进行调查核实，根据核实情况进行处理。
整改期限：2023年5月底
完成状态：进行中
整改情况及成效：
（74）立行立改。全力组织清退工作，对节假日报销私车油费以及无法说明用处加油卡费用已予以追缴清退。
（75）修订管理制度。在2022年3月23日，印发了《费用管理办法》，严格规范统一公司经营管理活动中费用报销的程序标准；在2022年8月24日，印发了《车辆使用管理办法》，进一步规范公司业务用车管理，提高车辆安全保障和使用效率，节约费用开支。
（76）加强日常监督。在2022年11月14日，印发了《关于进一步规范车辆管理的通知》；在元旦、春节、五一、国庆等节假日前，综合管理部均印发了做好车辆规范管理的提示，加强公务用车管理，规范公务用车；已完成费用成本审计，对2019年到2021年的所有成本费用进行检查，指出了成本费用管控、财务管理、内控管理等方面问题19条，暂时未发现车辆费用报销方面存在问题。审计报告已经公司党委会、董事会审议，对成本费用审计发现的其他问题正督促相关责任单位整改。
（77）加强警示教育。在2022年12月19日，召开了纠“四风”树新风警示教育大会，加强节前廉洁教育，坚决杜绝违反中央八项规定精神问题发生。
（78）开展调查核实。已制订初核工作方案，公司纪委对唐山公司2021年在清明节、中秋节等节假日使用公车情况进行调查核实，根据核实情况进行处理。
问题24.涉嫌违规发放和领取津补贴。
整改措施：
（79）全力组织违规发放和领取津补贴清退工作。制定清退方案，明确清退范围、清退金额、责任部门，组织开展清退工作。
（80）加强日常监督。进一步严明财务纪律，坚决制止和杜绝各单位违反规定发放津贴补贴、奖金等行为，同时开展成本费用专项审计，将发放津补贴情况纳入审计检查。
（81）加强警示教育，召开纠“四风”树新风警示教育大会，针对巡察指出的存在问题，加强警示教育和日常提醒，坚决杜绝违反中央八项规定精神问题发生。
整改期限：2022年12月底
完成状态：已完成
整改情况及成效：
（79）立行立改。全力组织违规发放和领取津补贴清退工作，对涉嫌违规发放和领取津补贴已予以追缴清退。
（80）加强日常监督。在2022年11月14日，印发了《关于进一步严肃规范津补贴发放纪律的通知》；已完成费用成本审计，对2019年到2021年的所有成本费用进行检查，指出了成本费用管控、财务管理、内控管理等方面问题19条，暂时未发现违规发放津补贴问题。审计报告已经公司党委会、董事会审议，对成本费用审计发现的其他问题正督促相关责任单位整改。
（81）加强警示教育，在2022年12月19日，召开了纠“四风”树新风警示教育大会，加强节前廉洁教育，坚决杜绝违反中央八项规定精神问题发生。
问题25.超标准报销住宿、交通等差旅费。
整改措施：
（82）全力组织清退工作。对超标准报销住宿、交通等差旅费进行清退。
（83）修订管理制度。印发费用管理办法，细化住宿、交通等差旅费用管理要求，严格报销审批程序，确保管理更加规范化。
（84）加强日常监督。严格执行公司费用管理办法，进一步严明财务纪律，坚决制止和杜绝超标准报销住宿、交通等差旅费。
（85）加强警示教育，召开纠“四风”树新风警示教育大会，针对巡察指出的存在问题，加强警示教育和日常提醒，坚决杜绝违反中央八项规定精神问题发生。
整改期限：2022年12月底
完成状态：已完成
整改情况及成效：
（82）立行立改。全力组织清退工作，对超标准报销住宿、交通等差旅费已全部清退。
（83）修订管理制度。在2022年3月23日，印发了《费用管理办法》，严格规范统一公司经营管理活动中费用报销的程序标准，促进加强党风廉政建设。
（84）加强日常监督。已完成费用成本审计，对2019年到2021年的所有成本费用进行检查，指出了成本费用管控、财务管理、内控管理等方面问题19条，暂时未发现存超标准报销等差旅费的问题。审计报告已经公司党委会、董事会审议，对成本费用审计发现的其他问题正督促相关责任单位整改。
（85）加强警示教育。在2022年12月19日，召开了纠“四风”树新风警示教育大会，加强节前廉洁教育，坚决杜绝违反中央八项规定精神问题发生。
问题26.违规以办公费名义虚开发票冲抵业务招待费。
整改措施：
（86）全力组织清退工作。对违规以办公费名义虚开发票冲抵业务招待费进行报销的费用予以清退。
（87）完善管理制度。印发办公用品管理办法，进一步规范公司办公用品管理，全面贯彻落实中央八项规定精神。
（88）加强日常监督，进一步严明财经纪律，坚决制止和杜绝超标准报销住宿、交通等差旅费，同时开展成本费用专项审计，将办公费报销情况纳入审计检查。
（89）加强警示教育，召开纠“四风”树新风警示教育大会，针对巡察指出的存在问题，加强警示教育和日常提醒，坚决杜绝违反中央八项规定精神问题发生。
整改期限：2022年12月底
完成状态：已完成
整改情况及成效：
（86）立行立改。全力组织清退工作，对违规以办公费名义虚开发票冲抵业务招待费进行报销的费用已全部予以清退。
（87）完善管理制度。在2022年8月24日，印发了《办公用品管理办法》，进一步规范公司办公用品管理，全面贯彻落实中央八项规定精神。
（88）加强日常监督。已完成费用成本审计，对2019年到2021年的办公费进行重点检查，指出了成本费用管控、财务管理、内控管理等方面问题19条，暂未发现办公费存在类似问题。审计报告已经公司党委会、董事会审议，对成本费用审计发现的其他问题正督促相关责任单位整改。
（89）加强警示教育。在2022年12月19日，召开了纠“四风”树新风警示教育大会，加强节前廉洁教育，坚决杜绝违反中央八项规定精神问题发生。
（七）企业纪委落实监督责任存在短板
问题27.纪委执纪审查程序不规范。
整改措施：
（90）提升业务素养。召开公司纪委工作会议暨监督联络员季度例会，压实纪检委员和基层监督联络员工作责任；建立纪检部门定期集中学习机制，学习纪检监察相关业务知识、法律法规及党纪条例等，提升监督“本领”；积极参加广物控股集团纪委召开的纪检工作会议和业务培训；通过专题培训、跟班学习、以案代训等形式，加大培训教育力度，把打基础、强本领作为自身建设的重要内容，提升纪检干部政治素养、业务水平和执纪能力。
（91）规范执纪审查。结合公司实际，制定《广物物流纪委监督执纪工作规则（试行）》，严格工作程序，强化对监督执纪各环节的监督制约，进一步规范监督执纪工作，同时召开纪委办公会议，认真分析查摆邓某案件执纪审查程序不规范存在问题，反思不足，举一反三，及时总结经验教训，不断提高依规依纪办案意识。
整改期限：2022年12月底
完成状态：已完成
整改情况及成效：
（90）提升业务素养。在2022年10月27日，召开公司纪委工作会议暨监督联络员工作会议，并开展专题培训，提升履职能力；在2022年11月30日，印发了《纪检部门集中学习例会制度》，学习相关业务知识，加强业务能力，提升监督“本领”；积极参加集团纪委组织的纪检工作会议和业务培训，积极通过专题培训、跟班学习、以案代训等形式，加大培训教育力度，把打基础、强本领作为自身建设的重要内容，提升纪检干部政治素养、业务水平和执纪能力。
（91）规范执纪审查。在2022年12月14日，印发了《纪律检查委员会监督执纪工作规则》，落实全面从严治党的监督责任，维护党的纪律，进一步规范纪委监督执纪工作，加强对公权力的监督。
问题28.纪委监督执纪宽松软。
整改措施：
（92）拓宽线索渠道。对十八大以来公司纪委收到的线索材料进行梳理，看是否还存在具有核查价值的线索未进行初核或已开展初核但未处理的情况，补齐监督执纪短板，同时在办公楼一楼设置反映问题信箱，公布纪委举报电话，结合审计、日常检查发现的问题深挖线索，及时收集汇总各类问题线索，加大查处力度。
（93）用好“第一种形态”。印发《广物物流谈话提醒实施办法》《广物物流纪委专项监督检查工作制度》，进一步提高认识、明确范围，规范约谈流程，使批评教育、提醒、约谈等成为硬处理，同时加大监督执纪力度，确保“第一种形态”刚性执行。
（94）强化执纪问责。对此次巡察反馈指出的违反中央八项规定精神突出问题，公司纪委根据干部管理权限，进一步调查核实依规开展执纪问责。
（95）加强对中央八项规定精神及其实施细则的学习领会。加强廉政文化宣传，在公司OA、微信公众号等转载中央、省、省国资委纪委对违反中央八项规定精神和隐形“四风”等典型问题通报，在“五一”“中秋”“国庆”“元旦”等重要节假日向公司员工发布节日廉洁提醒。
（96）开展专项检查。牵头制定“清风行动”专项督查工作方案，重点检查公司下属单位党组织主体责任、巡察整改方案落实情况，违规发放津补贴、违规吃请、收送礼品礼金、公务用车管理等方面，对发现的问题要求限期整改。
整改期限：2023年4月底并长期坚持
完成状态：进行中
整改情况及成效：
（92）拓宽线索渠道。对十八大以来公司纪委收到的线索材料进行再次梳理，未发现具有核查价值的线索未进行初核情形，也没有已开展初核但未处理的情形，但自查发现在2019年以前问题线索未进行台账登记管理，现已按要求规范管理，并出台了《广物物流纪律检查委员会监督执纪工作规则（试行）》，对问题线索处置、初步核实、立案审查等进行规范；在办公楼一楼设置了举报信箱，在OA设置了反映四风问题信箱，公布了纪委举报电话。
（93）用好“第一种形态”。在2022年11月25日，印发了《谈话提醒实施办法》，进一步规范公司谈话提醒工作；在2022年11月30日，印发了《广物物流纪委专项监督检查工作制度》，深入贯彻落实全面从严治党要求，规范公司纪委专项监督检查工作；在2022年9月对白云分公司、吉山分公司、安全管理部等部门发催办提醒函，督促落实安全生整改主体责任。
（94）强化执纪问责。对此次巡察反馈指出的违反中央八项规定精神突出问题，公司纪委根据干部管理权限，已制订2份初核工作方案，按计划推进初核工作，进一步调查核实依规开展执纪问责。
（95）加强对中央八项规定精神及其实施细则的学习领会。2022年6月以来，公司纪委发布典型案例5次，转发上级违反中央八项规定精神通报2次，组织观看警示教育片约200人次，持续推进企业作风建设；在2022年8月5日，组织中层以上管理人员共31人赴广东省反腐倡廉教育基地参观学习，进一步强化党员干部廉洁从业意识；在“中秋”“国庆”“元旦”等重要节假日向公司员工发布节日廉洁提醒3次。
（96）开展专项检查。2022年12月8日，印发了《“清风行动”专项督查工作方案》，着重开展违规发放津贴补贴、公车使用管理等5个方面督查，持续深化落实中央八项规定精神，紧盯重要节点加强作风建设监督检查，驰而不息纠正“四风”，营造风清气正的节日氛围
问题29.廉洁风险防控管理制度不完善。
整改措施：
（97）推进公司廉洁从业体系建设。结合企业实际，制定员工廉洁从业管理规定、公司加强廉洁风险防控暂行办法，对重点领域、关键岗位的廉洁风险点进行排查、识别、评估，推动构建廉洁风险防控机制，引导干部职工廉洁从业。
（98）开展“末梢管理”专项治理行动。紧盯仓储装卸、物业租赁两类业务的“末梢岗位”风险点，针对可能存在的廉洁风险进一步完善防控措施。
（99）常抓廉洁教育。将党风廉政教育内容纳入党委理论中心组和各级党组织学习内容，加强对上级精神和党风廉政精神的学习。通过党风廉政专题会议、监督联络员会议、开展纪律教育学习等载体，大力加强思想教育，同时开展警示教育，通过OA发布反面典型案例、组织员工观看警示教育电教片、开展廉洁谈话、发过节提醒卡等形式，强化干部员工廉洁从业思想根基。
整改期限：2022年12月底并长期坚持
完成状态：已完成并长期坚持
整改情况及成效：
（97）在2022年12月15日，印发了《员工廉洁从业管理规定》《廉洁风险防控暂行办法》，对重点领域、关键岗位的廉洁风险点进行排查、识别、评估，推动构建廉洁风险防控机制，引导干部职工廉洁从业。
（98）在2022年9月2日，印发了《开展“末梢管理”专项行动工作方案》，在仓储装卸和物业租赁两类业务开展“末梢管理”专项行动，在2个月时间内通过识别风险、查找问题、落实整改，有效减少“末梢岗位”廉洁风险发生概率，取得了阶段性成效。指出问题8条，收回补交罚款，梳理8个类别“末梢岗位”，排查主要风险问题点11个，提出防控措施20多条。
（99）2022年6月以来，公司纪委发布典型案例5次，转发上级违反中央八项规定精神通报2次，组织观看警示教育片约200人次，持续推进企业作风建设；在2022年8月5日，组织中层以上管理人员共31人赴广东省反腐倡廉教育基地参观学习，进一步强化党员干部廉洁从业意识；在“中秋”“国庆”“元旦”等重要节假日向公司员工发布节日廉洁提醒3次。自2022年8月以来，公司各级党组织陆续开展专题廉洁党课，全公司共讲授专题辅导党课10次，将党风廉政教育内容纳入党委理论中心组和各级党组织学习内容，加强对上级精神和党风廉政精神的学习。
三、下一步计划
经过一段时间的集中整改，虽然取得了显著成效，但对照上级的要求和职工的期盼，我们的工作还有一定差距和不足。下一步，我司党委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入宣传贯彻党的二十大精神，把巡察整改的政治责任扛到底、扛到位，持之以恒抓好整改落实，推动全面从严治党向纵深发展，把整改成果转化为企业发展动力、管理成效。
（一）充分发挥党建引领作用。坚持把党的政治建设摆在首位，认真学习贯彻落实党的二十大精神，坚持树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，落实全国国有企业党的建设工作会议精神，确保党中央大政方针和决策部署不折不扣落实落地。推动党史学习教育常态化长效化，突出抓好党委理论中心组学习，完善细化党建工作清单，狠抓基本组织、基本队伍、基本制度建设，巩固党支部标准化建设体系，深化“一支部一特色”品牌创建和“创业型”党建活动，推动党的建设与经营管理、疫情防控等工作相融互促，把政治优势转化为发展优势、组织优势，以高质量党建引领公司二次创业、突围发展。
（二）持续推进整改措施落实。切实把抓好巡察反馈问题整改作为一项严肃的政治任务，作为解决自身问题、改进提升工作的重大契机，扎实做好整改工作，避免“一阵风”和“阶段性”思想，进一步强化问题导向，坚持目标不变、力度不减，落实落细整改任务，持之以恒抓好整改后续工作。对已经完成的整改任务，适时组织回头看，查漏补缺，巩固整改成效；对需要长期整改的问题，常抓不懈，加强跟踪问效，确保整改取得效果。
（三）突破解决公司发展瓶颈。高度重视整改成果转化，在整改过程中举一反三，将问题整改与突围发展、推动管理提升结合起来，与规避投资担保风险结合起来，运用整改成果，堵塞管理漏洞，完善建章立制，推动整改落实实现常态、长效，力争近期项目收购有新突破，夯实长远发展基础，以实际成效推动各项工作再上新台阶。
（四）严格履行全面从严治党责任。牢固树立纪律规矩意识，坚持抓班子带队伍严字当头，着力解决管理上失之于宽、失之于软的问题。坚决落实中央八项规定精神和我省实施办法，加大监督执纪问责力度，用好监督执纪“四种形态”，坚持抓早抓小、注重实效，持之以恒纠正“四风”，持续推进正风肃纪。继续保持惩治腐败高压态势。完善和落实从严管理干部各项制度，切实加强队伍作风建设，为企业二次创业、可持续发展营造良好政治生态环境。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话82292507；邮政信箱:广州市黄埔区鱼珠东路3号;邮政编码:510710；电子邮箱:gwjj@gdwl.cn。
中国共产党广东广物物流有限公司委员会
2022年12月20日
